2024
Hluthafafundur ágúst 2024
Meðfylgjandi má sjá niðurstöður hluthafafundar Haga hf. sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica þann 30. ágúst 2024. Fundurinn hófst kl. 10:00. Á dagskrá fundarins var tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi. Niðurstaðan var svohljóðandi:
1. Tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi
Breytingartillaga stjórnar Haga hf. við breytingartillögu Gildis-lífeyrissjóðs var samþykkt með 58,8% atkvæða.
Niðurstöður hluthafafundar:
Fundargögn:
Tillaga stjórnar um kaupréttarkerfi
The Board's Proposal on Stock Options_english
Breytingartillaga Gildi-lífeyrissjóðs um kaupréttarkerfi
Breytingartillaga stjórnar Haga á breytingartillögu Gildis
Leiðbeiningar um póstatkvæðagreiðslu
Aðalfundur 2024
Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, var haldinn fimmtudaginn 30. maí 2024 og hófst hann kl. 15:00 á Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.
Fundargerð og niðurstöður fundarins má finna hér að neðan, auk upplýsinga um dagskrá og aðalfundargögn.
Niðurstöður aðalfundar 2024:
Starfskjarastefna Haga - samþykkt á aðalfundi 2024
Starfsreglur tilnefningarnefndar - samþykktar á aðalfundi 2024
Aðalfundargögn 2024:
Board of Directors Agenda and Proposals for AGM 2024
Niðurstöður aðalfundar 30. maí 2024
Ársreikningur samstæðu Haga 29.02.2024
Ársreikningur móðurfélags Haga 29.02.2024
Starfskjarastefna - hreint eintak
Starfskjarastefna - með breytingaslóð
Skýrsla starfskjaranefndar 2023-24
Kaupréttarkerfi og greinargerð
Starfsreglur tilnefningarnefndar - hreint eintak
Starfsreglur tilnefningarnefndar - með breytingaslóð
Skýrsla tilnefningarnefndar 2024
Leiðbeiningar um póstatkvæðagreiðslu 2024
Breytingatillaga Gildis um dagskrárlið 5