Endurskoðun og undirnefndir

Endurskoðendur

Endurskoðandi Haga hf. er kjörinn PricewaterhouseCoopers ehf., kennitala 690681-0139, Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík.

 

Undirnefndir stjórnar

 

Endurskoðunarnefnd

Stjórn Haga hf. hefur kosið endurskoðunarnefnd. Hlutverk hennar er að fara yfir fjárhagslegar upplýsingar og fyrirkomulag upplýsingagjafar frá stjórnendum. Hún skal staðreyna að þær upplýsingar sem stjórnin fær um rekstur og stöðu félagsins séu áreiðanlegar og gefi sem gleggsta mynd af stöðu þess á hverjum tíma. Endurskoðunarnefnd skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar árlega. Endurskoðunarnefnd hefur sett sér starfsreglur, sem sjá má hér að neðan.

Endurskoðunarnefndina skipa Anna Þórðardóttir, formaður nefndar,  Erna Gísladóttir og Stefán Árni Auðólfsson. Nefndarmenn eru allir óháðir endurskoðendum Haga hf., daglegum stjórnendum félagsins og stórum hluthöfum þess.

Starfsreglur endurskoðunarnefndar

Starfskjaranefnd

Stjórn Haga hf. hefur kosið starfskjaranefnd. Starfskjaranefnd starfar í samræmi við íslensk lög og reglur og góða stjórnarhætti. Starfskjaranefnd er skipuð í samræmi við starfsreglur stjórnar félagsins. Tilgangurinn með stofnun nefndarinnar er að bæta starfshætti stjórnarinnar og gera störf hennar markvissari. Starfskjaranefnd skal skila skýrslu um störf sín til stjórnar árlega. Starfskjaranefnd hefur sett sér starfsreglur, sem sjá má hér að neðan.

Starfskjaranefndina skipa Kristín Friðgeirsdóttir, formaður nefndar, Davíð Harðarson og Sigurður Arnar Sigurðsson. Nefndarmenn eru allir óháðir endurskoðendum Haga hf., daglegum stjórnendum félagsins og stórum hluthöfum þess.

Starfsreglur starfskjaranefndar

Tilnefningarnefnd

Hluthafar Haga hf., hafa kosið tilnefningarnefnd. Hlutverk tilnefningarnefndar er að meta tilvonandi stjórnarmenn út frá hæfni,reynslu og þekkingu og að tilnefna einstaklinga til stjórnarsetu.

Tilnefningarnefnd skipa Ásta Bjarnadóttir, Björg Sigurðardóttir og Símon Á. Gunnarsson.  Meirihluti nefndarmanna er óháður félaginu , daglegum stjórnendum þess og stórum hluthöfum þess.

  Drög að starfsreglum tilnefningarnefndar

 

 






Þetta vefsvæði byggir á Eplica